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美国MSB许可证

美国MSB牌照

美国MSB牌照
  • 美国金融牌照
  • MSB货币服务许可证
  • 区块链牌照
美国MSB(Money Services Business货币服务业务)许可证是由FinCEN美国财政部金融犯罪执法局监管并颁发的金融许可证。监管的主要对象是与金钱金融服务相关的业务和公司。监管范围包括国际汇款、外汇、货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、预付费项目提供和旅行支票发行。在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可证才能合法经营
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美国金融牌照——MSB货币服务许可证

  一、什么是美国MSB许可证(MSB牌照)?

  美国MSB(Money Services Business货币服务业务)许可证是由FinCEN美国财政部金融犯罪执法局监管并颁发的金融许可证。监管的主要对象是与金钱金融服务相关的业务和公司。监管范围包括国际汇款、外汇、货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、预付费项目提供和旅行支票发行。在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可证才能合法经营。

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  二、从相关信息透析美国MSB金融牌照

  1、MSB属于注册许可制。2018年3月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在FinCEN注册MSB牌照。这类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务。 向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,天博体育app熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。所以MSB牌照的影响是很大的,会影响到其他区块链投资方纷纷办理这个金融牌照,像火币,币安,OK都有注册美国MSB牌照。并在美国证券交易委员会的动态监管下逐步成熟了Sto规则。许多交易所也开始咨询相关事宜,因此天博体育app的团队改进了MSB应用项目,并提供了MSB许可证应用服务。许可证申请完成后,您可以在MSB官方网站“金融监管分类”网站上查看到贵公司信息。

  但持有MSB牌照是在美国合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。美国联邦层面目前对于币币交易没有明确的监管要求,但是由于美国独特的政治体系,各州对于币币交易的牌照要求和联邦监管政策存在差异。持有MSB牌照,并不意味着能够在美国全境开展相关业务。美国最大比特币交易所Coinbase,拿到了美国政府批准(美国证监会SEC和美国金融业监管局FINRA)!从而获得了上线交易证券代币的牌照!现在火币也获得了美国msb数字货币牌照。

  2、美国牌照的申请,证明项目系统的稳定性,技术实力与风控体系,尤其是现在交易所在各地的监管政策都不一样的境况下,是一个比较敏感的产业,各大交易所也都在分区域调整发展策略,例如天博体育app耳熟能详的火币、OKCOIN、币安,也拿到了数量不等的牌照下发国家的牌照并加快合规进程,而历史也告诉了天博体育app,只有拥抱政策才能走得长久,即使短期利益可能有损失,本身MSB申请并不难,成本也不高,HBUS注册成为MSB前,团队与美国各层级类型的监管机构完成了多次有建设性的接触,并完全透明的阐述了在美国开展合规币币交易的计划,因此HBUS的MSB注册并不是空壳注册,而是以即将向美国人开放的数字资产交易为定位完成的。

  打个比方,在中国注册个公司开个银行账户很容易,但是如果你明确告知银行你的账户是用来做数字资产交易业务的,应该没有哪家银行敢给你开户

  火币在3月24日公布拿到美国MSB牌照,在美国相关机构的监管下拿到美国MSB牌照,对于火币的意义可以在美国的大多州展开交易,拿到美国一类金融牌照对其本身拓开市场起到一定的积极作用,用户对其安全层面考虑也具不小积极影响。

  排名前甲的交易所OKCOIN,易派支付,也继货币之后拿到美国金融牌照,从事金钱行业的,也陆续对美国牌照给予了更多的关注,虽然美国牌照不能满足交易所和金融交易的全部要求,但是在美国联邦政府的法律层面,达到了合法合规的要求,在美国牌照不会无限量下发的前提下,拿到美国牌照对于金钱方面服务事业,火币,OKCOIN值得业内学习。

  投资者认可

  美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。

  获得权威批准

  获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。

  成为一线平台

  MSB牌照也是全球数字货币交易机构标准配备的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。

  多元化服务

  MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。

  三、美国MSB牌照机构监督职能

  Fincen成立于1990年,旨在通过分析《银行保密法》(BSA)要求的信息,支持联邦、州、地方和国际执法。多年来,FinCEN员工通过发现销售线索中包含的未知信息,在为BSA收集的信息增加价值方面发展了专业知识。

  在FinCEN监督期间,重要的是要证明所需的文件已经到位,并且授权代表您行事的员工、代理人和所有其他人都经过良好的培训,能够有效地执行合规计划的所有要素。高级官员必须批准合规计划,合规官必须具有执行合规计划要求的必要权限。

  2013年3月18日,FinCEN向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了FinCEN条例的应用《Application of FinCEN’s Regualations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies》(《FinCEN 规则适用人员管理,交换或使用虚 拟货币的指南》),明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。MSB(货币服务业务)属于FinCEN(美国财政部金融犯罪执法局)管,属于登记许可制度。凡从事货币服务相关业务的,必须申请经营许可证。

  按照该指引,向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在公司设立180天内向FinCEN提出注册。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,美国本土的B网和P网都是在只持有MSB的前提下开展的币币交易业务。

  公司开展业务必须遵守联邦法规注册为MSB,并且还要遵守汇款活动的州内也必须遵守州法规,目前有53 个州和地区有许可要求,其费用的成本主要包括担保费、申请费、许可费、调查费和其他费用。相对来说许可要求代价高昂,并要求各种程序继续许可,这些程序在实施方面极其严格和耗时。

  根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案,MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存,报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法(BSA),在设立金融服务业务时,MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。

  它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息,例如它所从事的业务类型,可能通过其进行交易的金融机构和银行账户,MSB的所有权或控制权,以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心,以确保满足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的,以后不需要更正。

  四、美国MSB牌照合规要求

  随着合规要求越来越高,交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高,相关人员风险意识也需要提高,为此天博体育app团队认为交易所需要对以下问题给予足够重视:

  (一) 内控规则制定和审查

  1. 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;

  2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询;

  3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询;

  4. 对交易所的Cookies 政策、市场数据使用规则、市场交易规则等 必要公开信息进行审查、修改和提供咨询;

  5. 从合规和法律风险管理角度,对上币规则、上币审查标准及相关 的协议进行审查、修改和提供咨询;

  6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;

  7. 根据税务咨询、证券咨询,许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨 询, 就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;

  8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查,并对潜在风险提供 合规解决方案;

  9. 参考最佳治理实践,编制有关治理结构的法律文件。

  (二) 税务规划服务

  1. 根据交易所的运营结构,提供相关的税务咨询意见;

  2 . 对最终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的 收入或资本收益的税务处理;

  3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理。

  天博体育app 有申请美国MSB牌照的丰富经验,帮助客户履行美国金融牌照业务要求,并遵守相关法规,根据您的业务需求量身定制有效的合规计划。

  不得不说美国确实是世界上最先进的国家,接纳新事物的能力也领先各国。数字货币第一块牌照的诞生也为交易所开了一个好头。接下来美国的交易所应该会拿到越来越多的牌照,数字货币的买卖也将陆续变得合法、规范化。

  甚至可以预见其他国家也会兴起这股浪潮,让贸易和投资真正做到无国界化,因为数字货币与生俱来的特性,让金融本身变得更加简单方便。

  五、如何申请美国msb货币业务许可证?

  第一步 组建当地公司

  请向天博体育app提供以下信息,以便天博体育app可以开始并准备公司组建所需文件。

  1.拟定公司名称- 天博体育app将于美国公司注册机构进行核名

  2.股东详情(天博体育app要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。

  ·股东姓名(与护照一致)

  ·股东地址

  ·持股百分比

  3.董事详情(天博体育app要求至少 1 名自然人担任董事。)

  ·董事姓名(与护照一致)

  ·董事地址(地址应与地址证明保持一致)

  第二步 牌照申请

  当公司组建完成,天博体育app需要申请人提供以下文件以准备牌照申请:

  尽职调查文件

  每位董事和股东都须提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行:

  a.有效护照复印件

  b.美国当地公司信息

  ·公司注册证书

  ·公司章程或同等文件

  ·公司成立1年以上的良好信誉证明。

  ·公司EIN税务编号

  c.交易所的简要概况(可由我司代写)

  ·交易所提供的服务

  ·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)

  ·交易所的客户群

  牌照申请工作

  MSB牌照的金融业务方案设计

  准备与撰写申请材料

  向美国财政部递交MSB牌照的申请

  申请过程中,天博体育app 负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

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